Протокол №60/2019 заседания Правления от 18.02.2019

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ЛЕБЯЖЬЕ»

Протокол №60/2019 заседания Правления

18.02.2019 г. 17:00–21:40

Санкт-Петербург, ул.Тобольская, 12

Председатель собрания: Макаров М.И.

Секретарь собрания: Довженко И.Н.

Присутствовали: председатель Правления — Макаров М.И., члены Правления — Антонов П.Г.; Галкин А.С.; Игнатьев В.Я., Сенченко Е.В., Довженко И.Н., Грязнова О.А., Барбухатти В.С., Кульмакова В.В.

Приглашенные: председатель ревизионной комиссии Филиппова Т.Б., бухгалтер Смирнова Е.Ю.

Подсчет голосов осуществляла: Довженко И.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение проекта Устава.

2. Организационные вопросы по проведению общего собрания 2019 г.

3. Разное.

1. Обсуждение проекта Устава

1.1. СЛУШАЛИ: Барбухати В.С. — сделала вводное сообщение об изменениях в законодательстве и остановилась на особенностях федерального закона №217-ФЗ от 29.07.2017.

1.2. Были утверждены изменения/дополнения в пп 5.2.16, 8.2.3- 8.2.5, 8.1.8, 7.3.2, 7.2.2, 7.4.3, 1.2, 1.4, 1.5, 4.1, 9.5, 10.3, 10.3.1, раздел 4.

1.3. Проект утвержденного Правлением Устава прилагается.

РЕШИЛИ: Утвердить Устав, учитывая все изменения/дополнения.

Результаты голосования: «ЗА» — 9, «ПРОТИВ» — 0 чел., «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 чел.

Решение принято 9 голосами.

2. Орг.вопросы по проведению общего собрания 2019 г.

2.1. СЛУШАЛИ: Макарова М.И. — сделал сообщение о дате, месте и времени Общего собрания Товарищества и сообщил Повестку Общего собрания:

Собрание состоится 24.02.2019 в 10:00 (начало регистрации) по адресу Смолячкова, 13.

Повестка Общего собрания:

· Принятие новых членов садоводства.

· Отчет Председателя.

· Отчет Ревизионной комиссии.

· Принятие Сметы Товарищества на 2019 год.

· Утверждение нового Устава Товарищества.

· Выборы в члены Правления.

· Выборы Председателя Правления.

· Выборы ревизионной комиссии.

РЕШИЛИ: Утвердить данную повестку, дату, время и место проведения Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 3 чел. (Грязнова О.А., Барбухати В.С., Кульмакова В.В.) , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 чел.

Решение принято 6 голосами.

2.2. Антонов П.Г. выступил с предложениями по регламенту проведения Общего собрания членов Товарищества. Он предложил:

· Кандидатуры секретаря собрания – Малиновская М. и Антонова Н.

· Кандидатуры в счетную комиссию: Осипова, Барбухати В.С., Грязнова О.А, Алексеева О.П., Довженко И.Н., Васильева, Антонов Ю.Г., Манылова.

· Председателем счетной комиссии назначить Антонова Ю.Г.

· Разработать и согласовать регистрационные листы для последующего включения в качестве приложения в результаты общего собрания. Ответственный: Антонов Ю.Г.

· Разработать бюллетень для тайного голосования по выборам Правления и Председателя Правления из них (либо два, либо один общий). Ответственный: Антонов Ю.Г.

· Предусмотреть в бюллетени ФИО кандидатов в члены Правления действующих/ потенциальных, предусмотреть пустые графы для вновь заявленных кандидатов на Общем собрании.

· За Устав и Смету после обсуждения голосовать открытым голосованием.

2.3. Барбухати В.С. предложила Председателем счетной комиссии – Довженко И.Н., но Довженко И.Н. отказалась.

2.4. Грязнова О.А. предложила внести в регламент проведения собрания – голосовать за каждого претендента в Правление отдельно, не списком.

2.5. Макаров М.И. предложил список кандидатов в члены Правления: Антонов П.Г., Довженко И.Н. , Сенченко Е.В., Назаркина В.Д., Максимов Н.М., Иванова Н.А, Макаров М.И.

РЕШИЛИ: Согласиться с предложениями Антонова П.Г. и Макарова М.И. и принять их за основу.

Решение принято 6 голосами.

Председатель собрания Макаров М.И.

Секретарь собрания Довженко И.Н.